Due diligence corporativo
Verificación de contrapartes, beneficiarios controladores y estructuras societarias antes de una operación. Revisión registral, documental y de exposición pública.
Corporate Intelligence · Ciudad de México
Convertimos incertidumbre en decisiones defendibles.
NCI integra análisis de riesgo, investigación corporativa y prospectiva geopolítica para corporativos, fondos de inversión, despachos y áreas de seguridad gubernamental de alto nivel. Cada hallazgo se documenta con fuente verificable y trazabilidad metodológica.
- Confidencialidad por diseño
- Fuentes verificables
- Cobertura México y LATAM
- 6
- Ejes de análisis
- 5
- Fases metodológicas
- ISO 31000 · ACH · PESTEL
- Marcos de referencia
- ES / EN
- Idiomas de trabajo
Capacidades
Seis líneas de trabajo, una sola disciplina: evidencia antes que opinión.
Cada servicio se contrata de forma independiente o se articula en un programa de inteligencia continuo. Todos admiten alcance transfronterizo y entrega bilingüe.
Análisis de contraparte
Perfil de riesgo de clientes, proveedores y socios: reputación, litigios, sanciones, vínculos políticos y exposición mediática verificable.
Gestión de riesgo e inteligencia
Diseño e implementación de sistemas de gestión de riesgo alineados a ISO 31000: identificación, valoración, tratamiento y monitoreo continuo.
Prospectiva y escenarios geopolíticos
Construcción de escenarios, lectura de señales débiles y análisis de contexto país para decisiones de inversión, expansión y continuidad operativa.
Investigación patrimonial y forense
Localización y análisis de activos, trazabilidad de flujos y detección de banderas rojas en transacciones y estructuras societarias.
Formación y capacitación
Programas ejecutivos, talleres y diplomados en análisis de riesgo, inteligencia corporativa y seguridad humana, con enfoque de posgrado.
Metodología
Ciclo de inteligencia en cinco fases, con límites éticos y legales definidos por escrito.
No trabajamos con información obtenida de forma ilícita ni con datos personales sin base legal. Esa restricción no es un obstáculo: es lo que hace que un hallazgo sea sostenible ante un consejo, un regulador o un tribunal.
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01
Requerimiento y alcance
Definimos la decisión que se busca informar, las preguntas directrices y los límites éticos y legales del trabajo. Sin decisión identificada, no hay proyecto.
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02
Recolección
Fuentes abiertas y registrales, entrevistas autorizadas, bases corporativas y datos estructurados. Todo dato se clasifica por origen y nivel de confiabilidad.
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03
Análisis
Triangulación de fuentes, evaluación de credibilidad, matriz de riesgo y contraste de hipótesis alternativas para reducir el sesgo de confirmación.
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04
Producción
Informe con hallazgos, nivel de confianza asociado, vacíos de información declarados de forma explícita y recomendaciones accionables.
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05
Monitoreo
Alertas tempranas y actualización periódica del perfil de riesgo, con umbrales de escalamiento acordados con el cliente.
Marcos y herramientas de referencia
El uso de un marco de referencia no implica certificación ni acreditación por parte de la organización emisora.
Evidencia y visualización
Así se ve el riesgo cuando se estructura en lugar de describirse.
Dos de los instrumentos que entregamos con mayor frecuencia. Los gráficos siguientes son demostraciones interactivas del formato, no resultados de casos de cliente.
Matriz de riesgo: probabilidad × impacto
Cada celda concentra eventos por severidad. La escala orienta la prioridad de tratamiento del portafolio.
Perfil de contraparte: riesgo inicial y residual
Contraste entre las dimensiones evaluadas antes y después de las medidas de mitigación propuestas.
Contenido ilustrativo de carácter demostrativo. No corresponde a ningún cliente, caso o investigación real identifcable. NCI no publica información de sus encargos.
Entregables
Productos concretos, no presentaciones genéricas.
El formato de cada entregable se define en el alcance y se entrega por canal cifrado, con control de versiones y registro de destinatarios autorizados.
Dossier de contraparte
Expediente estructurado: identidad, estructura societaria, antecedentes, exposición pública y nivel de confianza de cada dato.
Mapa de riesgo y matriz de calor
Priorización visual de eventos por probabilidad e impacto, con responsables y tratamiento sugerido por cada riesgo.
Informe ejecutivo y anexo técnico
Síntesis de dos a cuatro páginas para la mesa directiva, sustentada por un anexo con fuentes y metodología de verificación.
Brief geopolítico por país
Contexto político, regulatorio y de seguridad con escenarios y señales de alerta para decisiones de inversión o expansión.
Sistema de alertas tempranas
Indicadores definidos con umbrales, periodicidad de revisión y protocolo de escalamiento interno del cliente.
Programa de capacitación
Diseño curricular a medida, materiales y evaluación de aprendizaje para equipos de riesgo, cumplimiento y seguridad corporativa.
Modelo de trabajo
De la primera conversación al monitoreo continuo.
El proceso está diseñado para organizaciones donde compartir información sensible exige reglas claras desde el primer contacto.
Contacto y triage
Acuse de recibo, verificación del solicitante y agenda de reunión de alcance. No requiere compartir información sensible.
Acuerdo de confidencialidad
NDA firmado antes de cualquier intercambio de datos sensibles, con definición explícita de uso, resguardo y devolución.
Alcance y propuesta
Preguntas directrices, entregables, plazos, límites legales y honorarios definidos por escrito antes de iniciar.
Ejecución con reportes
Avances verificables, ajuste de hipótesis y comunicación de vacíos de información conforme aparecen.
Entrega y monitoreo
Sesión de lectura del informe, transferencia de conocimiento y, si se contrata, actualización periódica del perfil.
Contacto
Describa la decisión que necesita informar.
Atendemos consultas de corporativos, fondos, despachos y áreas de seguridad gubernamental. Toda solicitud se trata como confidencial desde su recepción.